• 17.09.2021

Tags : финансови престъпления

Разбиха престъпна група за финансови престъпления

Специализираната прокуратура и ГДБОП са разкрили организирана престъпна група за финансови престъпления, съобщиха от държавното обвинение. Ръководителите на ГДБОП и на Специализираната прокуратура ще дадат повече информация по случая по-късно днес. По информация на NOVA разкритата група е организирала т.нар „пирамиди“.Прочети още

Документите FinCEN: ББР е обслужвала сметка, свързана с оръжейни търговци

31 милиона долара е изплатила офшорка със сметка в Пощенска банка на фирма, чиято сметка е в Българска банка за развитие. Първата сметка е на лице, свързано с Ислямска държава, а втората – на Иван Петракиев, известен като Барона, оръжеен търговец. Това сочат документите FinCEN – секретна информация, изтекла и разкриваща съмнителни финансови транзакции за […]Прочети още