• 17.09.2021

Tags : оръжейни сделки

Документите FinCEN: ББР е обслужвала сметка, свързана с оръжейни търговци

31 милиона долара е изплатила офшорка със сметка в Пощенска банка на фирма, чиято сметка е в Българска банка за развитие. Първата сметка е на лице, свързано с Ислямска държава, а втората – на Иван Петракиев, известен като Барона, оръжеен търговец. Това сочат документите FinCEN – секретна информация, изтекла и разкриваща съмнителни финансови транзакции за […]Прочети още