• 25.09.2021

Tags : банки финансови измами

2 трилиона долара мръсни пари са преминали през световните банки

Изтичането на близо 2500 финансови документа показа как някои от големите световни банки са позволили транзакции на над 2 трилиона долара със съмнителни източници. Аферата е известна под названието FinCEN, а изтеклата информация е от периода 2000-2017 г. и се базира на документи, изпратени от банките до американските власти. Тези финансови документи са сред документите, […]Прочети още