(СНИМКИ) Един от най-големите „перачи на пари“ в Европа е арестуван при обиск Испания
Арестуваха „един от най-големите перачи на пари в Европа“ след обиск в Южна Испания, съобщи испанската полиция. Предполага се, че британско-ирландският заподозрян е прехвърлил повече от 200 милиона евро (200 милиона долара) в незаконни парични средства.
„В резултат на международна операция на правоприлагащите органи, ръководена от испанската Гражданска гвардия“. Двама негови сътрудници също бяха арестувани в Испания, а един – в Обединеното кралство“, се казва в изявление на Европол.
Европол не назова името на заподозрения, но източници и ирландските вестници твърдят, че това е 62-годишният Джон Франсис Мориси. Той е известен сътрудник на известната организирана престъпна група „Кинахан“.
Мориси „и неговите сътрудници са отговаряли за събирането на големи суми пари в брой от престъпни организации, които след това са „доставяли“ на други престъпни организации в други държави“, заяви Европол.
Използвайки т.нар. подземна банкова система „hawala“, която работи на базата на трансакции лице в лице, „се смята, че заподозрените са изпирали над 200 милиона евро, използвайки този метод“, заяви Европол.
Мориси „е една от нашите най-важни цели“, заяви говорителката на Европол Клер Джордж.
🚨 One of Europe’s biggest money launderers arrested in Spain.
— Europol (@Europol) September 15, 2022
💶 Linked to the Kinahan clan, the suspect allegedly laundered €200 million in just over a year.
👮 The investigation was led by 🇪🇸, together with 🇬🇧 🇳🇱 & 🇮🇪 authorities.
Details ⤵️https://t.co/4RcgJ4XWs8 #EMPACT pic.twitter.com/GCDfVA6cYH
Свързани публикации
None found
